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出資・融資先企業のデューデリジェンスは京都・大阪の探偵事務所SAT

企業や個人、事業や不動産に対する出資や融資にはリスクが伴います。そのリスクを軽減するために行うのがデューデリジェンスです。

デューデリジェンスの範囲は多岐に渡りますが、以下のようなデューデリジェンスが行われるのが一般的です。

  • 事業デューデリジェンス(ビジネスデューデリジェンス)
  • 財務デューデリジェンス
  • 法務デューデリジェンス
  • 人事デューデリジェンス
  • その他デューデリジェンス(必要に応じて)

しかし、これらは決算書や事業計画書、取引先一覧、その他企業の内部資料など資料を元に行われるため、企業の代表取締役をはじめとする役員や、働く社員個人や、実際の企業実態などに踏み込んだ調査は行われないのが一般的です。なぜなら、個人情報保護の観点から探偵以外が個人情報を調査をすることは法律上許されていないためです。

そのため、出資や融資後に、「実は過去に行政処分を受けたことがあった」「企業が実は反社会的勢力のフロント会社だった」「企業の役員に犯罪歴があった」など調査しきれない部分が問題になってしまうケースもあります。

今現在は半グレなど、普通の人と見分けがつかないような反社会的勢力が台頭してきている時代。これからの出資や融資のデューデリジェンスには、今まで以上に出資・融資先企業の内部や実態、一個人にまで踏み込んだ調査が必要不可欠です。

探偵事務所SATには、これまで数多くの企業調査や個人の素行調査を行ってきた実績があります。警察OBが在籍しており、他の探偵事務所では対応できない難易度の高い調査などもできるのが強みです。

出資・融資先企業の役員や社員の経歴、犯罪歴、反社会的勢力との繋がりや、企業実態などを精度高く調査いたします。もし、今現在行っている出資・融資先のデューデリジェンスでは不足だと考えられている方や、金額の大きな出資・融資などを控えている方などは、まずはご相談ください。(相談はメール・電話で承っており、どちらも無料です)

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探偵事務所SATの出資・融資先企業のデューデリジェンス内容

探偵業法に基づき、法律を遵守した上で、探偵事務所SATでは、出資・融資先の企業に関して、以下のようなデューデリジェンスを行います。

  • 書面では分かりづらい企業実態調査
  • 企業の不法・違法行為の調査
  • 企業の過去の行政処分歴の調査
  • 簿外債務、簿外資産など隠し資産の調査
  • 代表取締役を含む役員の不法・違法行為、前科(逮捕歴)などの調査
  • 代表取締役を含む役員や社員の反社とのつながりの調査、反社チェック
  • 代表取締役を含む役員や社員の素行調査
  • 代表取締役を含む役員や社員が抱えている紛争・訴訟、または過去の紛争・訴訟歴

探偵業以外で個人情報などを調査することは、法律上認められていないため、デューデリジェンスでは特に代表取締役や役員、社員個人にまで落とし込んだ調査を行わないのが一般的です。

しかし、現在は反社との繋がりなどにシビアな世の中である上、出資金詐欺を含め詐欺の手口も巧妙かつ複雑になってきている時代なども横行しているため、こういった個人にまで落とし込んだ調査は重要になってきています。

出資・融資先企業のデューデリジェンスにかかる期間

出資・融資先企業の規模や、調査対象に関する情報量の多さ、調査対象の警戒心の強さ、調査の難易度によって期間は異なります。

例えば、出資先の企業の役員などの警戒心が強かったり、相手側に関する情報がない場合には、調査が長引く可能性もあります。

どれぐらいの期間がかかりそうなのかについては、ご相談時に詳しくご説明させていただきます。

出資・融資先企業のデューデリジェンスの料金

基本的に、企業調査や、素行・行動調査と同じ料金になります。探偵事務所SATでは、基本料金(「調査員1名の1時間の料金」×かかった時間)と諸経費がかかります。

出資・融資先企業のデューデリジェンス料金:「基本料金」×「調査員の人数」+「諸経費」※「ご依頼内容」「情報量」「調査の難易度」によって基本料金は変動します。

引用元:探偵事務所SAT「各種調査料金の一覧 |大阪・京都の探偵事務所SAT」

例えば、出資・融資先企業の代表取締役社長の行動調査を5時間行い、諸経費が10,000円だった場合、基本料金1万円で、調査員が2名で、次のようなお見積りになります。

10,000円×2名×5時間=100,000円
100,000円+諸経費10,000円=110,000円

調査する対象の人数や調査規模の大きさなどによって、料金は変わってきますので、まずは無料相談にてしっかりとデューデリジェンスの目的や求める内容などをお聞きし、お見積りを出させていただきます。

※探偵事務所SATでは、お見積書でご提示した料金以外は一切かかりません。調査後にお見積書にはない追加料金を勝手に加算したりすることは一切ありませんので、安心してご相談ください。

出資・融資先のデューデリジェンスの流れ

探偵事務所SATでは、次のような流れで出資・融資先のデューデリジェンスを行っております。まずは、無料のメール・お電話相談をご利用ください。

お電話・メールでの無料相談は匿名でも受け付けております。
ご依頼内容・調査の目的、調査に関する情報量によって料金も違ってきますので、できるだけ詳しくお知らせください。

下矢印

基本的には当事務所での無料面談となりますが、ご来所が難しい場合はご相談ください。
面談では、ご依頼内容を詳しくヒアリングさせていただき、調査や料金などのご質問に丁寧にお答えします。
ご依頼主から詳細な情報を頂けると、より綿密なプランを組むことが出来るのでお見積もりも出しやすくなります。

下矢印

無料面談でのご依頼内容・調査情報をもとにご提案・お見積いたします。
誠実・明瞭な料金設定のもと、ご依頼者様が本当に納得いただけるまで、丁寧に説明させていただきます。

下矢印

お見積にご納得いただけましたらご契約となります。
ご契約前に、ご依頼者様の質問・疑問に、全て丁寧にお答えします。
ゆっくりお考えください。その場でご契約はせず、一度持ち帰っていただいても大丈夫です。

下矢印

本格的に調査を開始する前に、調査内容や日時などについて事前に打ち合わせをおこないます。
不安なこと、不明な点など、遠慮なくご相談ください。
※6と順序が前後することがあります。

下矢印

事前情報に基づき、対象者の自宅や会社など現地を下見いたします。
現場を事前調査することで調査プランの再確認をおこないます。
※5と順序が前後することがあります。

下矢印

事前調査をしっかりと行い本調査に入ります。
ご依頼者様には、調査の経過を必要に応じて報告いたします。
探偵事務所SATでは、調査期間中、調査期間後に関係なく、悩み相談などをお受けしております。
調査中の辛さや心配事は、一人で抱え込まず、私たちにお話しください。

下矢印

本調査が完了しましたら調査報告書を提出いたします。
その後の対応なども遠慮なくご相談ください。

下矢印

ご依頼者様がご希望の場合には、弁護士やその他専門家などの紹介や、お困り事の相談に対応しております。遠慮なくご相談ください。

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探偵による出資・融資先企業のデューデリジェンスに対するよくある質問


一般的なデューデリジェンスでは調査できないような、企業実態や企業の代表取締役を含む役員、社員など個人の経歴や不法行為、犯罪歴、反社会的勢力との繋がりなどを調査可能です。また簿外債務や簿外資産なども合わせて調査可能です。

個人に対して調査が可能な点です。探偵以外で個人に関する調査を行うことは個人情報保護の観点から認められていません。そのため、一般的なデューデリジェンスでは企業の決算書や各種資料などで判断されることが多く、代表取締役を含む役員など個人に関する調査はあまり行われてきませんでした。しかし、昨今では半グレや詐欺グループなど反社会的勢力も複雑化、巧妙化してきていたり、クリーンな会社イメージが求められるという観点から、今後はこういった個人に落とし込んだデューデリジェンスも重要になってくると考えられます。

はい。基本的にバレることはありません。ただし、調査対象の警戒心が強かったり、情報が全くない場合には慎重に調査をする必要がありますので、調査期間が長くなってしまう可能性があります。

基本的にメールや電話で無料相談いただいた方に、契約をこちらから迫るような事は一切ございません。ご安心ください。むしろ、無料相談によって問題が解決する方や、ご予算の関係で依頼が難しく、相談内容を元にご自身で解決策を探されるという方もいらっしゃいます。所在調査(住所調査)・人探しはスピードが非常に重要なので、まずは一人で悩まずにご相談ください。

はい、契約後の追加料金は一切発生いたしません。基本的に、お見積りの段階でご提示させていただいた金額以上は発生しませんのでご安心ください。お見積りから金額がもし変更になる場合には、必ずご依頼者さまにご同意をいただいた上で変更をさせていただいております。

無料相談の際に、その旨をお伝えください。極力お客様のご要望に合うようなご提案をさせていただきたいと思います。

調査開始日までにいただいたキャンセルについて、探偵事務所SATではキャンセル料金を頂いておりません。調査開始日以降のキャンセルについては、契約書に基づきキャンセル料をご請求させていただいております。こちらも、契約時にしっかりと説明をさせていただきますので、不当にキャンセル料が発生することはございませんので、ご安心ください。

探偵事務所SATでは、基本的に必要に応じて調査の途中経過や進捗状況をご報告させていただいております。こちらも無料相談時、ヒアリング時に合わせてご依頼ください。

はい。探偵事務所SATでは、単にご依頼者さまの要望する調査を行うだけではなく、ご依頼者さまが抱える悩みの解決を見据えたご提案を心がけております。そのため、調査レポート提出後の訴訟や慰謝料請求などの無料相談や、提携弁護士などの専門家のご紹介なども無料で行っておりますので、遠慮なくご相談ください。

調査の視点と手法の数、そして経験が違うためです。探偵事務所SATは警察OBの探偵が在籍しており、探偵だけではなく、警察という別の角度・視点からも対象物を調査することが可能です。このように、調査視点と手法の多さが調査精度の高さや、できる調査の幅に繋がってきます。

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