出資・融資先企業のデューデリジェンスは京都・大阪の探偵事務所SAT

企業や個人、事業や不動産に対する出資や融資にはリスクが伴います。そのリスクを軽減するために行うのがデューデリジェンスです。

デューデリジェンスの範囲は多岐に渡りますが、以下のようなデューデリジェンスが行われるのが一般的です。

しかし、これらは決算書や事業計画書、取引先一覧、その他企業の内部資料など資料を元に行われるため、企業の代表取締役をはじめとする役員や、働く社員個人や、実際の企業実態などに踏み込んだ調査は行われないのが一般的です。なぜなら、個人情報保護の観点から探偵以外が個人情報を調査をすることは法律上許されていないためです。

そのため、出資や融資後に、「実は過去に行政処分を受けたことがあった」「企業が実は反社会的勢力のフロント会社だった」「企業の役員に犯罪歴があった」など調査しきれない部分が問題になってしまうケースもあります。

今現在は半グレなど、普通の人と見分けがつかないような反社会的勢力が台頭してきている時代。これからの出資や融資のデューデリジェンスには、今まで以上に出資・融資先企業の内部や実態、一個人にまで踏み込んだ調査が必要不可欠です。

探偵事務所SATには、これまで数多くの企業調査や個人の素行調査を行ってきた実績があります。警察OBが在籍しており、他の探偵事務所では対応できない難易度の高い調査などもできるのが強みです。

出資・融資先企業の役員や社員の経歴、犯罪歴、反社会的勢力との繋がりや、企業実態などを精度高く調査いたします。もし、今現在行っている出資・融資先のデューデリジェンスでは不足だと考えられている方や、金額の大きな出資・融資などを控えている方などは、まずはご相談ください。（相談はメール・電話で承っており、どちらも無料です）

探偵事務所SATの出資・融資先企業のデューデリジェンス内容

探偵業法に基づき、法律を遵守した上で、探偵事務所SATでは、出資・融資先の企業に関して、以下のようなデューデリジェンスを行います。

探偵業以外で個人情報などを調査することは、法律上認められていないため、デューデリジェンスでは特に代表取締役や役員、社員個人にまで落とし込んだ調査を行わないのが一般的です。

しかし、現在は反社との繋がりなどにシビアな世の中である上、出資金詐欺を含め詐欺の手口も巧妙かつ複雑になってきている時代なども横行しているため、こういった個人にまで落とし込んだ調査は重要になってきています。

出資・融資先企業のデューデリジェンスにかかる期間

出資・融資先企業の規模や、調査対象に関する情報量の多さ、調査対象の警戒心の強さ、調査の難易度によって期間は異なります。

例えば、出資先の企業の役員などの警戒心が強かったり、相手側に関する情報がない場合には、調査が長引く可能性もあります。

どれぐらいの期間がかかりそうなのかについては、ご相談時に詳しくご説明させていただきます。

出資・融資先企業のデューデリジェンスの料金

基本的に、企業調査や、素行・行動調査と同じ料金になります。探偵事務所SATでは、基本料金（「調査員1名の1時間の料金」×かかった時間）と諸経費がかかります。

例えば、出資・融資先企業の代表取締役社長の行動調査を5時間行い、諸経費が10,000円だった場合、基本料金1万円で、調査員が2名で、次のようなお見積りになります。

調査する対象の人数や調査規模の大きさなどによって、料金は変わってきますので、まずは無料相談にてしっかりとデューデリジェンスの目的や求める内容などをお聞きし、お見積りを出させていただきます。

※探偵事務所SATでは、お見積書でご提示した料金以外は一切かかりません。調査後にお見積書にはない追加料金を勝手に加算したりすることは一切ありませんので、安心してご相談ください。

出資・融資先のデューデリジェンスの流れ

探偵事務所SATでは、次のような流れで出資・融資先のデューデリジェンスを行っております。まずは、無料のメール・お電話相談をご利用ください。

お電話・メールでの無料相談は匿名でも受け付けております。
ご依頼内容・調査の目的、調査に関する情報量によって料金も違ってきますので、できるだけ詳しくお知らせください。

基本的には当事務所での無料面談となりますが、ご来所が難しい場合はご相談ください。
面談では、ご依頼内容を詳しくヒアリングさせていただき、調査や料金などのご質問に丁寧にお答えします。
ご依頼主から詳細な情報を頂けると、より綿密なプランを組むことが出来るのでお見積もりも出しやすくなります。

無料面談でのご依頼内容・調査情報をもとにご提案・お見積いたします。
誠実・明瞭な料金設定のもと、ご依頼者様が本当に納得いただけるまで、丁寧に説明させていただきます。

お見積にご納得いただけましたらご契約となります。
ご契約前に、ご依頼者様の質問・疑問に、全て丁寧にお答えします。
ゆっくりお考えください。その場でご契約はせず、一度持ち帰っていただいても大丈夫です。

本格的に調査を開始する前に、調査内容や日時などについて事前に打ち合わせをおこないます。
不安なこと、不明な点など、遠慮なくご相談ください。
※6と順序が前後することがあります。

事前情報に基づき、対象者の自宅や会社など現地を下見いたします。
現場を事前調査することで調査プランの再確認をおこないます。
※5と順序が前後することがあります。

事前調査をしっかりと行い本調査に入ります。
ご依頼者様には、調査の経過を必要に応じて報告いたします。
探偵事務所SATでは、調査期間中、調査期間後に関係なく、悩み相談などをお受けしております。
調査中の辛さや心配事は、一人で抱え込まず、私たちにお話しください。

本調査が完了しましたら調査報告書を提出いたします。
その後の対応なども遠慮なくご相談ください。

ご依頼者様がご希望の場合には、弁護士やその他専門家などの紹介や、お困り事の相談に対応しております。遠慮なくご相談ください。

探偵による出資・融資先企業のデューデリジェンスに対するよくある質問