企業調査は大阪・京都の探偵事務所SAT（2 / 5ページ目）
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暴力団関係者はどこまで？密接交際者と認定される基準とリスク
暴力団対策法（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律）と暴力団排除条例が施行されてから、暴力団及び暴力団と繋がりがある人は「密接交際者」と認定され、警察からの勧告を受けたり社会的に排除されるようになりました。 しか […]
企業が反社会的勢力との取引を断る方法！必要な事と第三者機関との連携
2007年に日本政府が「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を打ち出して以降、暴力団や社会的に問題となっている詐欺団体を排除する動きが強まってきました。各都道府県の地方公共団体も暴力団排除条例を制定しており […]
従業員・採用時の反社チェックは探偵に！反社チェックの重要性と調査すべきケースとは
反社会的勢力とのつながりを断つことは、企業の経営者にとって重要な課題です。少しでも安全な企業態勢を確保するため、最近では取引先だけではなく従業員の反社チェックをするところも増えてきました。 しかし、一個人である従業員の反 […]
取引先は大丈夫？反社会的勢力のチェックが必要な理由と調査方法
新規取引先との契約の際に、取引先が反社会的勢力でないかチェックする企業が増えています。各都道府県の地方公共団体では暴力団排除条例が制定され、「暴力」「脅迫」「詐欺」といった犯罪行為を行う企業を徹底排除する動きも活発化して […]
取引先の信用調査を行うべきケースとは？調査内容や調査方法を詳しく解説
取引先の信用調査は、経営者にとって不安を取り除く最適な手段です。しかし、実際に行おうとすると判断が難しかったり、そもそも取引先を疑うべき具体的なケースがわからないという人も少なくありません。 この記事では、取引先の「信用 […]
