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企業調査は大阪・京都の探偵事務所SAT(4 / 8ページ目)

契約前に取引先の反社チェック!フロント企業の見分け方・調べ方

ヤクザの構成員や暴力団関係者が資金調達のために経営する会社はフロント企業と呼ばれています。 近年、国内においてフロント企業をはじめとする反社会的勢力排除の動きが盛んになっており、2007年には「企業が反社会的勢力による被 […]

M&A(事業買収)に必要な調査、デューデリジェンス(DD)は探偵に依頼できる?探偵に依頼するメリットとは?

M&Aを行う上で重要な調査であるデューデリジェンス(DD)。 デューデリジェンスには様々な分野があり、弁護士や公認会計士、弁理士など各分野の専門家が連携しながら行います。 専門家業の中でも探偵は調査を専門としてい […]

暴力団関係者はどこまで?密接交際者と認定される基準とリスク

暴力団対策法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)と暴力団排除条例が施行されてから、暴力団及び暴力団と繋がりがある人は「密接交際者」と認定され、警察からの勧告を受けたり社会的に排除されるようになりました。 しか […]

企業が反社会的勢力との取引を断る方法!必要な事と第三者機関との連携

2007年に日本政府が「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を打ち出して以降、暴力団や社会的に問題となっている詐欺団体を排除する動きが強まってきました。各都道府県の地方公共団体も暴力団排除条例を制定しており […]

従業員・採用時の反社チェックは探偵に!反社チェックの重要性と調査すべきケースとは

反社会的勢力とのつながりを断つことは、企業の経営者にとって重要な課題の1つです。少しでも安全な企業態勢を確保するため、最近では取引先だけではなく新しく採用される従業員や役員の反社チェックをするところも増えてきました。 し […]

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