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調査嘱蚗ずは必芁芁件や手続きの流れ

【投皿日】2023幎1月19日

裁刀を行う䞊で有利になる情報を集めるこずは非垞に倧切になりたす。

皆さんは調査嘱蚗ずいうものを聞いたこずがあるでしょうか調査嘱蚗は、裁刀に必芁な調査を委蚗し、その調査報告を蚌拠資料ずしお扱うための調査方法のこずを指したす。

裁刀を行うために必芁なものである調査嘱蚗。

今回はこの調査嘱蚗に぀いお必芁条件や手続きに必芁な流れをご玹介しおいきたす。

調査嘱蚗ずは

調査嘱蚗ずは、簡単に蚀っおしたえば裁刀所が必芁な調査を委蚗しお、その調査によっお獲埗した調査報告を蚌拠資料ずしお扱うための手続きです。

䟋えば、離婚調停䞭に倫が自分の預金額や退職金の額を開瀺しおくれない時に、劻が銀行や䌚瀟に開瀺を問い合わせたずしおも、個人情報保護のために回答しおくれたせん。

その堎合に、裁刀所の方から銀行や䌚瀟に察しお情報開瀺をするように求めるのが調査嘱蚗の制床になりたす。

調査嘱蚗自䜓、裁刀所が自動的に行っおくれるものではないので、圓事者が裁刀所に察しお調査嘱蚗をするように申し立おを行わなければなりたせん。

しかし、この申し立おを行ったからずいっお必ずしも裁刀所が動いおくれるずも限らないのも事実です。

裁刀所に調査嘱蚗をしおもらうためには、申立曞を蚘入し、现かな情報を共有しなければなりたせん。

文曞送付嘱蚗ずは異なり、調査の結果を蚌拠ずするには、圓事者の意芋陳述の機䌚があれば足り、圓事者による蚌拠提出は䞍芁ずされおいたす。

調査嘱蚗に぀いお、簡単にたずめるず以䞋のようになりたす。

  • 調査嘱蚗ずは、裁刀所を通じお第䞉者に察し、裁刀䞭に必芁な情報に関しおの質問・問い合わせを行う手続き。
  • しかし、第䞉者ぞ負担をかけるこずは蚱されおいない。
  • 調査嘱蚗を行う際には、裁刀䞭に、䞀方の圓事者が申立曞を提出し、もう䞀方の圓事者に「資料や蚌拠の取り寄せが必芁か」「䞀切䞍必芁か」の意芋を聞いお裁刀所が刀断するずいうものになりたす。
  • 裁刀所が決定した堎合には、裁刀所から各機関に質問曞が送られたす。
  • 類䌌した事項に、文曞送付嘱蚗ずいうものがありたすが、これは第䞉者から文章を取り寄せる手続きのこずを指したす。調査嘱蚗は、第䞉者に簡単に質問をする手続きずいう圢になりたす。

抂芁がわかったずころで、詳しい手続き方法に぀いお芋おいきたしょう。

調査嘱蚗に必芁なもの

調査嘱蚗を行うにあたり、手続きを進めおいく際に必芁なものが存圚したす。

明確な質問内容ず調査嘱蚗先の時間によっおはそもそも手続き自䜓が採甚されない堎合もあるこずを芚えおおきたしょう。

必芁なもの1明確な質問内容

たず必芁なものずしお、裁刀䞭の内容に぀いおの明確な質問を甚意する必芁がありたす。

裁刀所は、捜玢的な質問を嫌う傟向にありたす。

「はどうなっおたすか」ずいうような曖昧な内容ではなく、「本件の争点は○であり、これに察しお▲ずいう事実がありたす。▲であるかどうかの事実確認がしたいです」ずいうようなわかりやすい質問を甚意しおおくず、申請が通りやすくなりたす。

調査嘱蚗を行っおもらえるかどうかは、裁刀所ぞその必芁性を説埗できるかどうか次第です。

裁刀䞊の䞻匵や関連性の匷いものであれば採甚されやすくなりたすが、争点ず違う面での質問内容や申請の堎合には採甚されにくくなりたす。

近幎では、個人情報保護の芳点から、採甚基準が厳しくなっおいる傟向にある為、確固たる䞻匵をもっお申請を行うのが良いでしょう。

必芁なもの2調査嘱蚗の宛先の時間

調査嘱蚗が認められるこずにより、その盞手先ではそれに応えるための文曞の手配が必芁になりたす。

たた、文曞の内容・質問の内容によっおはプラむバシヌの䟵害になりかねたせん。

プラむバシヌの䟵害に圓たらないかどうかを確認したり、蚱可を取る必芁があったりする堎合には時間のかかる行為です。

埓っお、調査嘱蚗で必芁な情報なのかどうかずの審議の時間もかかるこずになりたす。

このこずからみおも、調査嘱蚗は簡単に行える手続きではありたせん。

調査嘱蚗における機関ごずの察応

申請を行った埌は、盞手先から回答が文曞ずしお裁刀所に届きたす。

圓事者はその連絡を裁刀所から埗お文曞をコピヌし、蚌拠ずしお裁刀所に再び提出しなければなりたせん。

回答を求める盞手先によっお、回答しおもらえるこず、貰えないこずがありたす。

今回は特に倚い、銀行ず医療関係に぀いおの各機関ごずの察応を芋おいきたしょう。

銀行の堎合

銀行は、次のように調査内容によっお、察応が異なりたす。

口座取匕

銀行に向けお申請を行った堎合、倧抵は口座の取匕に぀いおの照合を行うケヌスがほずんどです。

請求者本人の口座や取匕に぀いおは、個人情報ずしお問題がない為、採甚されやすい傟向がありたす。

しかし、過去の蚘録を䞀定時期以䞊開瀺を求める堎合には、銀行偎もすでに砎棄した情報ずしお䞻匵し、開瀺したがらないこずもありたす。

特定の日にちの取匕

特定の日にちに行われた匕き出し、口座解玄、送金などで取匕を本人が行ったのかどうかが争点ずなる堎合には、必芁性も高いず認定されお採甚されやすくなりたす。

たた、その堎合には銀行偎も協力的であるこずが倚く、蚌拠ずしお入手できる可胜性が高いず蚀えたす。

盞手方が法人の口座の堎合

裁刀䞭の盞手方の口座に぀いおは、盞手が法人の堎合には採甚されやすいですが、個人の口座の堎合には個人情報保護の芳点から開瀺が出来ない事が倚い傟向がありたす。

法人の口座を開瀺するずき、察象期間が長期間にわたる堎合には蚘録が膚倧な量になりたす。

そのため、党おの必芁な情報が残っおいるずも限らず、それらをすべお銀行偎が保管しおいるずも限りたせん。

たた、それらのすべおの蚘録を芁求するず、費甚がかさんだり、蚌拠ずしお提瀺するために探す手間が膚倧にかかりたす。

堎合によっおは、銀行偎が裁刀所からの送付嘱蚗・調査嘱蚗に察応する手間を省くために保管しおいないず申告したり、通垞よりも高い手数料を芁求したりする事もあるので泚意したしょう。

盞手方が個人の口座の堎合

個人の口座ぞの申請を行う堎合、裁刀䞊での関連性が高かったずしおも察象期間を限定的にしないず採甚されないずいう傟向にありたす。

䞻匵する内容だけではなく、盞手の蚎蚟する態床や他の蚌拠状況もふたえたうえで、裁刀内容に準じた期間を1週間や2週間などに限定するこずで、認められる可胜性が高くなりたす。

情報䞍足のたた䜕ずなくで申請しおしたうず、採甚されたせん。

調査嘱蚗を行っお申請が採甚されなかった堎合には、圓事者の䞻匵は根拠がないずしお発蚀の信甚床が䞋がる可胜性もありたす。

そういった事を螏たえお、調査嘱蚗の申請は慎重に行うべきだず蚀えるでしょう。

医療の堎合カルテ等

医療蚘録を出す堎合には、医療機関自䜓が裁刀所からの調査嘱蚗を受けたずしおも、患者本人の意思同意がなければ情報を衚に出さないずいうのが基本の察応ずなっおいたす。

裁刀所偎も、患者本人の同意を埗られおいなければ調査嘱蚗をする事はありたせん。

そのため、裁刀䞭に盞手の医療蚘録を出す堎合には盞手方の同意が必芁になりたす。

堎合によっおは盞手が同意せずに蚌拠が出せないずいうこずにもなりかねないのが事実です。

ただし、埌ろめたいこずが無ければ医療蚘録を出すこずに抵抗しないずもいえたすので、同意しない時点でなにか䞍利な情報がある可胜性もありたす。

医療機関に調査嘱蚗の申請を行うず、資料䜜成や情報提䟛の請求をされる堎合がありたす。

医療機関の堎合、カルテやMRI画像ROMなどが蚌拠ずしお提瀺されるため、それらを制䜜するのに費甚が掛かるこずを知っおおきたしょう。

事前に料金を告知しおくる事の方が倚いですが、なかには事埌報告の堎合もありたす。

囜民生掻センタヌ

類䌌被害情報の倚い、消費者被害事件、悪埳商法や詐欺商法の事件では、囜民生掻センタヌに䟝頌するこずで採甚されやすくなりたす。

これは、特定の業者の被害盞談状況等をPIO-NET党囜消費生掻情報ネットワヌクシステムから抜出しおほしいず申請する堎合です。

䜆し、消費者生掻センタヌの職員が盞手の業者名を教えおくれるかどうかは職員によるものになりたす。

盞談者の聞き方によっおは教えおくれるずころの方が倚いようです。

しかし、業者自䜓が詐欺だった堎合には、業者の被害が本圓に該圓業者なのかどうかが分からず、特定できないずいう結果になるこずもありたす。

調査嘱蚗の手続き

実際に調査嘱蚗は次のようなSTEP1〜STEP6のような手順で手続きを行いたす。

STEP1申し立お

たず、裁刀䞭の圓事者が調査嘱蚗の申し立おを行うこずが第䞀になりたす。

調査嘱蚗の申し立おに必芁なのは「蚌明すべき事実」ず「嘱蚗先」、「調査嘱蚗すべき調査事項」を蚘茉するようにしたしょう。

この時、出来るだけ明確に、わかりやすいものを甚意しおおくのが倧切です。

STEP2裁刀所の仲介

裁刀所に提出し、裁刀所はその申し立おを受けお、盞手方の意芋も聞きたす。

STEP3調査嘱蚗の可吊

圓事者ず盞手方、双方の話を聞いお、調査嘱蚗の採吊が決たりたす。

採吊に぀いおは、裁刀期日ずしお口頭で決めたり、期間倖に曞類を䜜成したりしお決定されたす。

STEP4裁刀所から嘱蚗先ぞ

裁刀所から嘱蚗先ぞ連絡が行き、申し立おに぀いおの内容の回答が来たす。

STEP5嘱蚗先からの回答

嘱蚗先から回答が埗られた堎合、裁刀所はこの回答を口頭匁論に怜出し、共有したす。

STEP6蚌拠ずしお提瀺

調査嘱蚗で埗た回答を蚌拠にするためには、裁刀所が口頭匁論で提瀺しお、圓事者に意芋を述べる機䌚を䞎えれば認められたす。

圓事者がプラスしお蚌拠を提瀺したり、情報を粟査するこずなく、調査結果そのたたを蚌拠資料にするこずが可胜です。

たた、圓事者がこの回答を曞面にしお提出したい堎合にはそれも可胜です。

なお、圓事者は調査嘱蚗の結果によっお申し出を取り䞋げるこずはできたせん。

調査嘱蚗にかかる費甚

調査嘱蚗は、基本的には埀埩分の郵䟿費甚のみでできたす。

収入印玙などを甚意する必芁はありたせんが、実際に情報をやり取りする際の郵䟿物の代金は甚意しおおきたしょう。

しかし、嘱蚗先の機関によっおは手数料などを請求しおくる堎合がありたす。

機関によっおこずなり、厳密に決められおいるわけではありたせんので、匁護士ず盞談しお調査したしょう。

機関や調査内容によっおは数䞇円ほどを芁求される堎合もありたす。

調査嘱蚗は調査する方法や内容によっお察応が異なる

調査嘱蚗ずは、事実に基づいた調査であっおも、蚌拠を調べるこずであっおも、第䞉者機関ぞ裁刀所から調査・報告を芁求するずいう手続きになりたす。

調査嘱蚗は䞻に、「事実の調査」「蚌拠調べ職暩発動」「蚌拠調べ申し立お」ずいう颚に方法が分かれおいたすが、これらのどれをずったずしおも回答の信甚性に差が生たれるわけではありたせん。

ただし、裁刀所の応答矩務や個人に察する調査などはできるこずが異なりたす。

具䜓的には、䞋蚘の衚を参考にしお䞋さい。

調査嘱蚗の方法事実の調査蚌拠調べ職暩発動蚌拠調べ申立お
裁刀所の応答矩務なしなしあり
意芋聎取の機䌚付䞎裁量裁量矩務的
団䜓に察する調査嘱蚗可胜可胜可胜
個人に察する調査嘱蚗可胜できないできない

このように、調査事䟋・方法によっお可胜なものず䞍可胜なものが異なりたす。

調査嘱蚗を行う堎合には泚意が必芁です。

調査嘱蚗は撀回が出来ないので泚意

調査嘱蚗ずは、裁刀所を通しお第䞉者の機関に調査・報告を求めるものです。

調査嘱蚗をする事で裁刀が䞊手く進むこずもあれば、こちらにずっお䞍利な情報が出おきおしたう堎合もありたす。

もし、調査嘱蚗を行っお予想倖の回答を埗たずしおも、調査を撀回するこずができないので泚意したしょう。

たた、調査嘱蚗は裁刀所の可吊が必芁になりたす。

そのため、個人情報保護の芳点から申し立おが採甚されないずいうこずもありたす。

申し立おを行ったからずいっお、すべお採甚されるわけではないこずを知っおおきたしょう。

調査嘱蚗に基本的に費甚はかかりたせんが、郵送代や嘱蚗先が提瀺した料金は支払わなければなりたせん。

事前に申告しおくれる機関もありたすが、そうではないずころも倚い傟向がありたす。

費甚に぀いお䞍安がある堎合には、匁護士に盞談したしょう。

裁刀に有効な蚌拠収集や、調査なら探偵事務所SATたで

調査嘱蚗は、裁刀に有効な情報や蚌拠収集を行う手段の1぀ですが、今回解説した通り、確実に情報や蚌拠を開瀺しおもらえる蚳ではありたせんし、裁刀で有効になるずも限りたせん。

そんな時に頌っおいただきたいのが、探偵事務所です。

探偵であれば、䞀般人が調査しようずするず個人情報保護法に匕っかかっおしたうような内容であっおも、探偵業法の範囲内で調査する事が可胜です。

たた、あくたで調査嘱蚗は関係各所に裁刀所経由で情報開瀺䟝頌をするずいうものですが、探偵であれば、そういった曞面などでのやりずりだけではなく、匵り蟌みや尟行、独自の情報網を掻甚など、あらゆる調査手法を甚いお、玠性や行動、亀友関係、過去の経歎、資産や隠し財産の有無、蚌拠映像や音声の収集など、より粟床の高い蚌拠や情報を収集するこずが可胜です。

費甚はかかっおしたいたすが、探偵事務所SATには、譊察OBの探偵が圚籍しおおり、匁護士事務所からの調査䟝頌も倚数受け付けおいたす、

他の探偵事務所では察応できない特殊な調査䟝頌や、セカンドオピニオンなども受け付けおおり、調査力の高さが匷みです。

裁刀に有効な情報や蚌拠収集をお考えおあれば、探偵事務所SATたでご盞談ください。

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