架空の投資話で2億円余りを集めたとして逮捕された元スタイリストの男が、芸能関係の企業との偽の売買契約書を見せて出資を募っていたことがわかりました。

法人に対して架空投資詐欺をして逮捕されたニュースが報道されていました。
このような架空投資詐欺から会社を守るため、SAT探偵事務所が提供できる具体的な方法を以下に挙げます。

1. 背景調査と信用確認
投資相手や取引先の信頼性を徹底的に調査し、詐欺の兆候を早期に発見する。

•取引相手の経歴調査
詐欺に関与した経歴や、過去のトラブルがないかを調査。今回は「元スタイリスト」という肩書きですが、こうした肩書きが本当に正当かどうかを確認。

•企業との関係確認
詐称された「芸能関係の大手企業」を調査することで、詐欺に使われている可能性を見抜きます。

2. 詐欺の兆候を発見する情報収集
詐欺に特有の行動パターンを調べ、不審点を浮き彫りにします。

•活動実態の現地確認
例えば、「タレントグッズ販売」の事業が本当に行われているのか、現場や関連施設を調査して確認。

•身辺調査
詐欺容疑者が過去に関与した人物やネットワークを洗い出し、リスクの高い関係性を明らかに。

3. 契約書や証拠の検証
探偵は偽造された書類や契約書を調査します。

•契約書の専門分析
印鑑やロゴの一致を専門家に依頼し、書類が正規のものであるかを確認。

•不審な内容の追跡
契約書に記載されている商品やサービスが実際に存在しているか調査。

4. 被害発生後の対応
万が一被害が発生した場合も、SAT探偵事務所が迅速な対応を支援します。

•証拠収集
詐欺の全貌を明らかにするため、関係者とのやり取りや契約書のコピー、振込履歴などを収集。

•弁護士や警察への協力
証拠を基に、法的措置が取れるようサポート。SAT探偵事務所の調査報告書は裁判の証拠として利用可能です。

ニュース事例に基づく具体策
このニュースの詐欺手法に基づき、以下の対策が有効です。

•契約書の正当性を外部で確認
提示された契約書を、記載されている企業に直接確認するルールを導入。

•背景調査の徹底
投資話を持ちかけた人物の過去の経歴や信用情報をSAT探偵事務所に調査依頼。

•実態確認
タレントグッズの販売事業が本当に運営されているかを調査。

SAT探偵事務所の調査を通じて、会社は詐欺リスクを大幅に軽減し、投資判断を安心して行うことができるようになります。

被害に合う前に、SAT探偵事務所を利用し、身辺調査やデューデリジェンスでリスク排除をおすすめします。

誰にも知られたくないことを、誰にも知られずに解決したい。

裁判に使える証拠を調査します。

警察OBに直接相談できるSAT探偵事務所にご相談ください。